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深圳丹邦科技股份有限公司

来源:米乐体育官网app下载 作者:米乐体育竞彩      发布时间:2024-04-17 09:22:14

基本信息:

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  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

  亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了无法表明定见的审计陈说,且一起出具了否定定见的内部操控点评陈说,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细阐明,请出资者留意阅览。

  公司现在主营事务所属职业为柔性印制电路板及资料制作业,包含FPC、COF柔性封装基板、COF产品及要害配套资料聚酰亚胺薄膜(PI膜)的研制、出产与出售。

  FPC(Flexible Printed Circuit Board)即柔性印制电路板,是联接电子零件用的基板和电子产品信号传输的前言。COF柔性封装基板作为FPC的高端分支产品,指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板,在芯片封装进程中,起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的效果,特别是对芯片起到物理维护、进步信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力平缓、散热防潮的效果。COF产品(Chip on flexible printed circuit)是用COF柔性封装基板作载体,将半导体芯片直接封装在柔性基板上构成的芯片封装产品。公司致力于在微电子范畴为客户供给全面的柔性互连处理计划及依据柔性基板技能的芯片封装计划。公司FPC、COF柔性封装基板及COF产品具有配线密度高、厚度薄、重量轻、配线空间约束少、可折叠、灵敏度高档长处,适用于空间狭小、可移动、可折叠的各类高精尖智能终端产品,在消费电子、医疗器械、特种核算机、智能显现、高端配备工业等微电子范畴都得到广泛运用。

  聚酰亚胺薄膜(PI膜)是一种新式的耐高温有机聚合物薄膜,依照用处分为一般绝缘和耐热为首要功能目标的电工级和赋有高挠性、低膨胀系数等功能的电子级。用于电子信息产品中的电子级PI薄膜作为特种工程资料具有其他高分子资料所无法比拟的高耐热/氧功能、优秀的机械功能、电功能及化学稳定性,被称为“黄金薄膜”。微电子级PI膜最大的运用商场是作为柔性印制电路板(FPC)的基板资料—挠性覆铜板(FCCL)用重要的绝缘基材,一起,也是PI膜深加工产品的前驱体资料。公司出产的高功能微电子级PI膜产品介电强度、热/吸湿膨胀系数、拉伸强度等目标到达或优于世界同类产品水平,可运用于挠性印制电路板范畴、绝缘资料范畴、半导体及微电子工业范畴、非晶硅太阳能电池范畴等。

  公司首要运营形式为以销定产,直销和经销相结合。公司在深化与现有客户杰出协作的根底上,活跃拓宽国内外商场,继续进步公司中心竞赛力,一起继续沿着公司工业链延伸,拓宽PI膜运用范畴。不断丰富产品结构、继续进步产品技能水平以呼应商场改变与客户需求的才能,是公司当时及未来重要的成绩驱动要素。

  柔性印制电路板需求由下流终端电子产品需求所主导。全球柔性印制电路板职业近年来坚持较快开展,其间,智能手机、平板电脑、车载电子等移动电子设备为首的消费类电子产品更新换代,AR/VR/可穿戴智能设备、消费级无人机等电子产品鼓起和开展,轿车电子化、无线充电以及柔性OLED显现屏等产品商场添加;5G趋近商用也助力了高频FPC的开展;一起,各类电子产品显现化、触控化的趋势也使得FPC凭借中小尺度液晶屏及触控屏进入宽广的运用空间。

  微电子级PI膜首要运用于FCCL的制作及作为PI膜深加工产品的前驱体资料。微电子级PI膜及其深加工产品具有宽广的运用远景和巨大的商业价值,是微电子封装范畴要害的配套资料,在微电子封装技能开展进程中具有决议性的效果和重要的根底位置、先行位置和约束位置。跟着PI膜的技能开展,微电子级PI膜及其深加工产品的功能不断进步,其运用规模内也在不断扩大,如用于散热资料、光电显现资料、新能源资料等。现在PI膜及其深加工产品现已被广泛运用于消费电子、新式显现、新能源等多个范畴,获益于下业的蓬勃开展,微电子级PI膜及其深加工产品的商场远景宽广。

  公司树立以来,专心于柔性印制电路及新式功能性高分子资料的研制,在柔性印制电路板及电子级PI膜范畴深耕近二十年。公司的职业位置杰出,先后承当并完成了两项国家“863计划”严峻研究课题、两项国家科技严峻专项项目(02专项)和多项国家级、省市级科技攻关项目。公司在柔性印制电路板及PI膜范畴具有深沉的技能堆集,获得多项立异效果,获得四十余项国家发明专利和世界专利。公司坚持施行高端产品竞赛战略,经过多年的技能立异和商场开辟,现已构成较为完好的工业链和合理的产品结构,是全球极少数把握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全工业链中各环节首要资料制作工艺并大批量出产的厂商之一。

  上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严峻差异

  公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年,全球经济受出人意料的新冠疫情冲击,国内外局势仍然杂乱严峻,一起,受制于人民币处于币值高位、现金流缺口、公司债款逾期和供货商诉讼,公司事务运营遭到史无前例应战,一方面在本身内部拟定有用的运营办法,另一方面,公司开端和债款人、银行进行洽谈,然后改进公司面对的困局。

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发生严峻改变的阐明

  2.???? 公司出于慎重性准则,关于存在2年以上应收账款未能回收的计提坏账丢失,导致信誉减值丢失添加,净赢利削减。

  3.???? 公司对2020年底存在或许发生减值痕迹的财物,进行全面清查和财物减值测验后,2020年度拟计提财物减值预备, 导致净赢利削减。

  公司2020年经审计的净赢利为负值且运营收入低于1亿元,触及《深圳证券买卖所股票上市规矩(2020年修订)》第14.3.1第(一)项“最近一个管帐年度经审计的净赢利为负值且运营收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个管帐年度净赢利为负值且运营收入低于1亿元”规矩的景象。

  (1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发生改变的状况阐明

  详见本陈说“第十二节 财政陈说”-“五、重要管帐方针及管帐估量”-44、重要管帐方针和管帐估量改变

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日举行的第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十七次会议,审议经过了《关于2020年度赢利分配预案的计划》,该计划需求提交股东大会审议,现就将相关状况公告如下:

  经亚太(集团)管帐师(特别一般合伙)审计,公司2020年度完成归归于上市公司股东的净赢利-81,535.42万元,母公司2020年度完成净赢利32,967.49万元,到2020年12月31日止,母公司报表未分配赢利为1,075.98万元,兼并报表未分配赢利-38,821.86万元。

  在归纳考虑公司开展战略、盈余远景、财物状况及商场环境前提下,现提出2020年度赢利分配预案如下:公司2020年度拟不派发现金盈余,不送红股,不以本钱公积金转增股本,剩下未分配赢利结转至今后年度。

  依据《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司标准运作指引》《公司章程》《未来三年(2018-2020年)股东报答规划》等相关规矩,鉴于公司2020年度发生巨额亏本,到2020年12月31日,公司未分配赢利为负数,不满意公司施行现金分红的条件,且公司短期内资金压力较大,为确保公司正常出产运营和继续平稳开展,公司2020年度拟不进行赢利分配。

  公司第四届董事会第三十七次会议审议经过了《关于2020年度赢利分配预案的计划》,因为公司累计可供分配赢利为负数,不满意公司施行现金分红的条件,为确保公司正常出产运营和未来开展,公司2020年度拟不派发现金盈余,不送红股,不以本钱公积金转增股本。公司2020年度赢利分配预案是依据公司实践状况做出,未违背相关法令法规及《公司章程》的有关规矩,该赢利分配预案有利于确保公司出产运营的正常运转,更好地维护整体股东的久远利益。

  经核对,公司2020年度的赢利分配预案由公司董事会依据公司的盈余状况、未来资金需求和股东报答规划的相关规矩拟定,赢利分配的决议计划程序契合《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《公司章程》等相关规矩和要求。因而咱们赞同公司董事会提出的2020年度赢利分配预案,并赞同将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月28日举行了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十七次会议,会议审议经过了《关于2020年度计提财物减值预备和核销坏账的计划》,现将有关状况公告如下:

  依据《企业管帐准则》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》及《深圳证券买卖所上市公司事务处理攻略第2号——定时陈说宣布相关事宜》的相关规矩要求,为愈加实在、精确地反映公司到2020年12月31日的财物状况和2020年度的运营状况,公司及部属子公司对应收收据、应收账款、预付金钱、其他应收款、存货、固定财物、无形财物、在建工程及商誉等财物进行了全面充沛的清查、剖析和点评,对或许发生减值丢失的财物计提减值预备。

  经过公司及部属子公司对2020年底存在或许发生减值痕迹的财物,进行全面清查和财物减值测验后,2020年度拟计提各项财物减值预备算计518,689,348.46元,明细如下表:

  注:以上计提减值预备计入减值丢失为518,681,122.95元,对净赢利的影响额为518,681,122.95元。

  财物负债表日,存货选用本钱与可变现净值孰低计量,依照存货类别本钱高于可变现净值的差额计提存货贬价预备。直接用于出售的存货,在正常出产运营进程中以该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额承认其可变现净值;需求经过加工的存货,在正常出产运营进程中以所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量即将发生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额承认其可变现净值;财物负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约好、其他部分不存在合同价格的,别离承认其可变现净值,并与其对应的本钱进行比较,别离承认存货贬价预备的计提或转回的金额。

  2.固定财物减值丢失、无形财物减值丢失为依据开元点评师事务所出具的固定财物、无形财物、在建工程点评陈说(编号:开元评报字[2021]345号、开元评报字[2021]346号),经测算账面价值高于可回收金额而计提的减值预备。点评办法为未来现金流量折现法。

  预期信誉丢失,是指以发生违约的危险为权重的金融东西信誉丢失的加权平均值。信誉丢失,是指本公司依照原实践利率折现的、依据合同应收的悉数合同现金流量与预期收取的悉数现金流量之间的差额,即悉数现金缺少的现值。

  本公司关于处于不同阶段的金融东西的预期信誉丢失别离进行计量。金融东西自初始承认后信誉危险未显着添加的,处于第一阶段,本公司依照未来12个月内的预期信誉丢失计量丢失预备;金融东西自初始承认后信誉危险已显着添加但没有发生信誉减值的,处于第二阶段,本公司依照该东西整个存续期的预期信誉丢失计量丢失预备;金融东西自初始承认后现已发生信誉减值的,处于第三阶段,本公司依照该东西整个存续期的预期信誉丢失计量丢失预备。

  关于在财物负债表日具有较低信誉危险的金融东西,本公司假定其信誉危险自初始承认后并未显着添加,依照未来12个月内的预期信誉丢失计量丢失预备。

  整个存续期预期信誉丢失,是指因金融东西整个估量存续期内悉数或许发生的违约事情而导致的预期信誉丢失。未来12个月内预期信誉丢失,是指因财物负债表日后12个月内(若金融东西的估量存续期少于12个月,则为估量存续期)或许发生的金融东西违约事情而导致的预期信誉丢失,是整个存续期预期信誉丢失的一部分。

  在计量预期信誉丢失时,本公司需考虑的最长时刻限为企业面对信誉危险的最长合同期限(包含考虑续约挑选权)。

  本公司关于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信誉危险的金融东西,依照其未扣除减值预备的账面余额和实践利率核算利息收入。关于处于第三阶段的金融东西,依照其账面余额减已计提减值预备后的摊余本钱和实践利率核算利息收入。

  公司本次计提的财物减值预备518,689,348.46元,估量将削减2020年度归归于上市公司股东的净赢利518,681,122.95元,削减归归于上市公司股东的悉数者权益518,681,122.95元。

  本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩,是经财物减值测验后依据慎重性准则而作出的,依据充沛。计提财物减值预备可以愈加公允地反映公司财物状况,使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠,具有合理性。

  2021年4月28日,公司举行第届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十七次会议,审议并经过了《关于计提财物减值预备的计划》,赞同本次计提财物减值预备的相关事项,依据相关法令法规的规矩,本次计提财物减值预备的事项无需提交公司股东大会审议。

  2021年4月28日,公司第四届董事会第三十七次会议审议经过了《关于2020年度计提财物减值预备的计划》,董事会以为:公司本次计提财物减值预备事项契合《企业管帐准则》以及管帐方针、管帐估量的相关规矩,表现了管帐慎重性准则,契合公司实践状况,实在反映了公司财政状况和财物价值,不存在危害公司和股东利益的行为。本次计提财物减值预备后能愈加公允地反映截止2020年12月31日公司财政状况、财物价值及运营效果,公司董事会赞同本次计提财物减值预备事项。

  公司本次计提财物减值预备的抉择程序合法合规、依据充沛,契合《企业管帐准则》和公司相关准则的规矩,没有危害公司及中小股东利益。公司本次计提财物减值预备是为了确保公司标准运作,坚持稳健的管帐准则,公允地反映公司的财政状况以及运营效果,赞同公司本次计提财物减值预备。

  公司计提财物减值预备是依据慎重性准则,契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司财物实践状况,没有危害公司及中小股东利益。计提财物减值预备后,可以愈加公允地反响公司的财政状况,赞同本次计提财物减值预备。

  3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议事项的事前认可定见及独立定见。

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日举行第四届董事会第三十七次会议审议经过了《关于管帐方针改变的计划》。本次管帐方针改变无需提交股东大会审议,现将有关状况公告如下:

  2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租借准则”),并要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他实行企业管帐准则的企业自2021年1月1日起施行。依据上述文件的要求,公司对管帐方针予以相应改变。

  本次管帐方针改变前,公司实行的管帐方针为财政部2006年发布的《企业管帐准则第21号——租借》及其相关规矩。

  本次改变后,公司将实行财政部于2018年修订并发布的《企业管帐准则第21号—租借》。其他未改变部分仍实行财政部前期发布的《企业管帐准则——根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩实行。

  2021年4月28日,公司举行第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十七次会议,审议并经过了《关于管帐方针改变的计划》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关规矩,本次非自主改变管帐方针,本次管帐方针改变无需提交公司股东大会审议。

  公司于2021年1月1日起实行新租借准则,依据新租借准则联接规矩,公司依据初次实行新租借准则的累计影响数,调整2021年年头留存收益及财政报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。此项管帐方针改变估量不会对公司股东权益和净赢利发生严峻影响。

  公司董事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部相关管帐准则的规矩进行的合理改变,契合相关法令法规的规矩,实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况及运营效果,契合公司和整体股东的利益。且本次管帐方针改变的决议计划程序契合有关法令、法规、规章及公司章程的规矩,不存在危害股东权益的景象。因而,董事会赞同本次管帐方针改变。

  公司独立董事以为:公司依据财政部相关管帐准则的规矩,对公司管帐方针进行相应改变,契合财政部、我国证券监督办理委员会、深圳证券买卖所的有关规矩,实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司财政状况及运营效果,契合公司和整体股东的利益。且本次管帐方针改变的决议计划程序契合有关法令、法规、规章及公司章程的规矩,不存在危害股东权益的景象。因而,赞同本次管帐方针改变。

  监事会以为:经核对,公司依照财政部的有关规矩和要求,对管帐方针进行改变,可以愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,契合公司和整体股东的利益。且本次管帐方针改变的决议计划程序契合有关法令、法规、规章及公司章程的规矩,不存在危害股东权益的景象。因而,赞同本次管帐方针的改变。

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日举行第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十七次会议审议经过了《关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的计划》。现将有关状况公告如下:

  到2020年12月31日,公司未补偿亏本金额为-811,050,121.78元,实收股本547,920,000元,公司未补偿亏本金额超越实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规矩,该事项需提交公司股东大会审议。

  受新冠肺炎影响,公司首要产品呈下降趋势受2020年头新冠疫情影响,公司现阶段面对出售成绩大幅下滑;加上公司各类财物均呈现了减值痕迹,出于慎重性准则,公司对财物状况进行了减值测验,在2020年底对固定财物、无形财物、存货、应收账款,其他应收样式、预付账款别离计提了19,955.61万元、4,415.45万元、4,701.52万元、20,545.29万元、45.96万元、2,205.11万元,共计提51,868.93万元的减值预备,导致亏本添加。

  受2020年头新冠疫情影响,公司现阶段面对出售成绩大幅下滑、2020年度大额亏本、供货商诉讼、银行贷款利息逾期等事项。为应对上述问题,公司一方面在本身内部拟定有用的运营办法,另一方面,公司开端和债款人、银行进行洽谈,然后改进公司面对的困局。

  (1)公司董事会及办理层活跃推动公司定向增发施行作业,以便快速处理债款问题,康复融资信誉。

  公司在深圳市南山区具有4.1万平方米自有物业,在东莞市松山湖具有7.2万平方米自有物业。跟着深圳市南山区城市更新的进程,深圳的自有物业进行城市更新项目,公司在东莞的出产工厂具有承受深圳工厂悉数出产才能的条件。

  公司首要运营两大产品:柔性电路板(FPC)以及聚酰亚胺膜(PI膜)。在电子产品普及率逐步进步的布景下,柔性电路板商场仍具有杰出的开展远景,不断开辟新的运用产品,商场规划继续坚持添加,职业景气量仍在高水平,具有必定的空间活跃添加出售规划。

  聚酰亚胺膜是FPC的上游资料,也可以进行深加工后用于手机散热,固态电池储能等功能。现在国内仍以进口PI膜为主,国产代替进口的商场规划大,赢利高。公司自产PI膜比照进口PI膜具有显着的价格优势,产品功能也能满意客户需求,而且能依据客户的需求施行定制化出产,现在已在国内商场完成小批量出售,客户在小批量用量后会逐步进步订货量,PI膜年出售金额将活跃向上添加。

  (3)继续活跃寻求有实力的协作伙伴选用悉数有用的办法尽力改进公司运营状况,添加公司的净财物及盈余才能使公司走出财政窘境,以期获得杰出的效益报答股东。

  假如定向增发作业或深圳市南山区城市更新可以顺畅施行,则公司将敏捷改进财政状况;而且跟着上述财物整算计划、引进实力出资者和公司新项目实行的进一步推动,公司的继续运营才能将得到有力的改进。

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议审议经过了《关于举行公司2020年年度股东大会的告诉》,现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  其间,经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为:2021年6月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细时刻为:2021年6月16日上午09:15至下午15:00期间的恣意时刻。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书(请见附件2)托付别人到会现场会议。

  (2)网络投票:公司将经过深交所买卖系统和互联网投票系统()向整体股东供给网络投票途径,股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。

  (3)同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票效果为准。

  (1)到2021年6月10日(周四)下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东。上述公司股东均有权参与本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东。

  8、会议举行地址:深圳市南山区深南大路9009号深圳华裔城洲际大酒店一楼马德里厅

  7、《关于未来三年2021-2023年股东分红报答规划的计划》。

  上述计划将对中小出资者表决独自计票,并将效果予以宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高档办理人员;(2)独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

  公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度作业状况进行述职,独立董事述职陈说详见2021年4月29日在巨潮资讯网()上的公告。

  上述计划现已第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十七次会议审议经过,详细内容详见2021年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()刊登的相关公告。

  2、挂号地址(信函地址):深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

  拟到会本次会议的股东须凭以下挂号资料及经填写的挂号表(请见附件3)采纳直接送达、电子邮件、信函或传真送达方法于规矩的挂号时刻内进行承认挂号。电子邮件、信函或传真挂号注明“股东大会挂号”字样,以送达并电话承以为准。本次会议不承受电话挂号。

  (1)自然人股东挂号:契合到会条件的自然人股东,须持自己有用身份证件、股票账户卡处理挂号;自然人股东托付代理人到会会议的,代理人须持代理人有用身份证件、书面授权托付书(请见附件2)、托付人股票账户卡、托付人有用身份理挂号。

  (2)法人股东挂号:契合到会条件的法人股东,法定代表人到会会议的,须持股票账户卡、运营执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和自己有用身份理挂号;托付代理人到会会议的,代理人须持书面授权托付书(请见附件2)、运营执照复印件(加盖公章)、自己有用身份证件,法人股票账户卡处理挂号。

  (3)上述挂号均需供给复印件一份,个人资料复印件须个人签字,法人股东挂号资料复印件须加盖公章。到会会议时请股东出示挂号资料原件。

  电线)到会会议的股东及股东代理人,请于会前半小时带着挂号资料文件原件到会场处理报到出场。

  公司股东可以经过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)参与网络投票。网络投票的详细操作流程见附件1。

  3、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他悉数提案表达相同定见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总计划的表决议见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决议见为准。

  1、互联网投票系统开端投票的时刻为2021年6月16日上午9:15,完毕时刻为2021年6月16日下午15:00。

  2、股东经过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权托付 先生(女士)代表本单位(自己)到会深圳丹邦科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。自己已了解公司有关审议事项及内容,表决议见如下:

  (补白:1、托付人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、托付人应在非累积投票表决议见的相应栏顶用画“√”的方法清晰表明定见。)

  注:到本次股权挂号日2021年 月 日下午15:00买卖完毕时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司股东。

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“丹邦科技”)依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的规矩,于2020年底对全资子公司丹邦科技(香港)有限公司长时刻股权出资进行了减值判别,因为其长时刻处于亏本状况,且到2020年12月31日财报数据显现净财物均为负值。公司办理层决议依据管帐准则的要求,将对应的长时刻股权出资的帐面价值减值至零,对所出资的如下子公司计提长时刻股权出资减值预备。

  上述长时刻股权出资减值预备只影响母公司净赢利,因为兼并报表中予以抵消,该项减值预备的计提对2020年度兼并报表净赢利不发生直接影响。

  本次计提财物减值预备事项,现已公司第四届董事会第三十七次会议审议经过。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》规矩,本次计提财物减值预备事项无需提交股东大会审议。

  本次计提财物减值预备依据《企业管帐准则》及深圳证券买卖悉数关规矩,遵从慎重性、合理性准则,契合公司的实践状况,可以客观、实在、公允地反映公司的财政状况和财物价值。

  全资子公司丹邦香港近三年接连呈现接连亏本,有减值痕迹,经减值测验,本次对长时刻股权出资计提减值预备12,196,947.98元。

  2020年母公司对子公司长时刻股权出资财物减值预备算计为人民币12,196,947.98元,将削减2020年度归归于母公司悉数者的净赢利12,196,947.98元,对2020年度兼并报表净赢利无直接影响。

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日举行第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十七次会议,审议经过了《关于承认2020年度坏账核销的计划》,详细内容如下:

  依据《企业管帐准则》《关于上市公司做好各项财物减值预备等有关事项的告诉》《关于进一步进步上市公司财政信息宣布质量的告诉》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关规矩要求,为实在客观反映公司财政状况,依据公司年度审计定见,公司拟对运营进程中长时刻挂账等多种要素导致的无法追回的应收金钱和预付金钱进行核销。

  到2020年12月31日,经承认实践核销的应收金钱金额为人民币22,096.02万元,实践核销的预付金钱金额为人民币2,205.11万元,实践核销的其他应收金钱金额为人民币46.17万元,核销坏账金额算计24,347.30万元。

  公司本次核销坏账金额算计24,347.30万元,已计提减值预备,本次事项对公司2020年度运营成绩构成严峻影响。本次核销坏账的事项实在反映了企业财政状况,契合管帐准则和相关方针要求,契合公司的实践状况,未触及公司相关方,不存在危害公司和股东利益的状况。

  2021年4月22日,公司举行第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十七次会议,审议并经过了《关于承认2020年度坏账核销的计划》,赞同本次应收金钱和预付金钱的坏账核销。依据相关法令法规的规矩,本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。

  公司董事会以为:公司本次坏账核销遵循并契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩,本次坏账核销依据充沛,契合公司财物现状。本次坏账核销依据慎重性准则,有助于愈加公允地反映到2020年12月31日公司的财政状况、财物价值及运营效果,使公司的管帐信息更具有合理性。

  公司独立董事以为:本次核销坏账契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司实践状况,实在反映公司的财政状况,核销依据充沛;本次核销的应收账款坏账,不触及公司相关方,也不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象,审议程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,咱们赞同该核销应收账款坏账事项。

  公司监事会以为:公司本次依据慎重性准则进行财物减值预备计提与核销,实在、客观、公允地反映公司的财政状况以及运营效果,不会危害本公司及整体股东的利益。监事会赞同公司本次财物减值预备计提与核销。

  深圳丹邦科技股份有限公司 关于公司股票买卖被施行退市危险警示和其他危险警示暨停牌的公告

  1、公司股票于2021年4月29日(周四)开市起停牌一天,并于2021年4月30(星期五)日开市起复牌;

  2、公司股票自2021年4月30日起被施行“退市危险警示”和“其他危险警示”处理,股票简称由“丹邦科技”改变为“*ST丹邦”,证券代码仍为“002618”;

  4、施行退市危险警示和其他危险警示开始日:2021年4月30日。公司股票于年度陈说宣布当日(2021年4月29日)停牌一天,自2021年4月30日复牌之日起,深圳证券买卖所对公司股票买卖施行退市危险警示和其他危险警示。

  1、深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日宣布了《2020年年度陈说》,经亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净赢利为负值且全年运营收入低于1亿元,触及《深圳证券买卖所股票上市规矩(2020年修订)》第14.3.1条第(一)项规矩:“最近一个管帐年度经审计的净赢利为负值且运营收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个管帐年度净赢利为负值且运营收入低于1亿元”的景象,因而公司股票买卖被深圳证券买卖所施行退市危险警示。

  2、因公司2020年度财政陈说被亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)出具了无法表明定见的审计陈说[亚会审字(2021)第01530004]号,触及《深圳证券买卖所股票上市规矩(2020年修订)》第14.3.1条第(三)项规矩:“最近一个管帐年度的财政管帐陈说被出具无法表明定见或许否定定见的审计陈说”,因而公司股票买卖被深圳证券买卖所施行退市危险警示。

  公司2020年度被亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)出具了否定定见的内部操控审计陈说[亚会专审字(2021)第01530008号],触及《深圳证券买卖所股票上市规矩(2020年修订)》第13.3条第(四)项规矩:“公司最近一年被出具无法表明定见或否定定见的内部操控审计陈说或鉴证陈说”,因而公司股票买卖被深圳证券买卖所施行其他危险警示。

  2020年度受新冠疫情严峻影响,公司主运营运营亏本。2021年度,为完成扭亏为盈,吊销退市危险警示,董事会定见及公司首要采纳办法如下:

  1、调整运营思路,加大柔性印制电路板(FPC)及聚酰亚胺膜(PI膜)产品的出售力度,加强内、外部运营环境办理,活跃拓宽出售途径,进步公司主营事务收入;

  2、科学合理下降运营本钱,完成财物利益最大化。加强财政预算办理及物资办理,进步资金运用功率。削减部分、定岗定编,科学合理装备人员,进步实行力和作业功率,下降劳作本钱。

  3、活跃寻求有实力的协作伙伴选用悉数有用的办法尽力改进公司运营状况,添加公司的净财物及盈余才能使公司走出财政窘境。

  4、高度重视所面对的诉讼问题,和谐盯梢并寻求妥善处理,尽全力防止公司及整体股东利益受损。公司将活跃与有关债款方洽谈,尽力达到债款宽和计划,全力筹集偿债资金,尽力消除或削减由此构成的晦气影响,争夺赶快化解诉讼危险。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩(2020年修订)》第14.3.11规矩:“上市公司因本规矩触及14.3.1条第一款第(一)项至第(三)项景象其股票买卖被施行退市危险警示后,首个管帐年度呈现以下景象之一的,本所决议停止其股票上市买卖:(一)经审计的净赢利为负值且运营收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个管帐年度净赢利为负值且运营收入低于1亿元;(二)经审计的期末净财物为负值,或追溯重述后最近一个管帐年度期末净财物为负值;(三)财政管帐陈说被出具保留定见、无法表明定见或许否定定见的审计陈说;(四)未在法定时限内宣布过半数董事确保实在、精确、完好的年度陈说;(五)虽契合第14.3.7条规矩的条件,但未在规矩期限内向本所请求吊销退市危险警示;(五)因不契合第14.3.7条规矩的条件,其吊销退市危险警示请求未被本所审阅赞同”。若公司2021年度呈现前述六种景象之一的,深交所将决议公司股票停止上市。敬请广阔出资者留意出资危险。

  公司股票买卖施行危险警示期间,公司将经过电话、邮件等方法承受出资者的咨询,并在不违背内情信息保密相关规矩的前提下,组织相关人员及时回应出资者的问询。

  近年来因日本频受自然灾害,公司客户工厂重建及康复需求时刻,2020年全球新冠疫情等多方面内、外环境要素导致公司和客户正常事务交流受影响,出售货款暂时未能回收,深圳丹邦出资集团有限公司(以下简称“丹邦出资集团”)作为公司的控股股东,为支撑公司运营,维护和确保中小股东的利益,拟经过对公司捐献财物的方法,承受公司核销的应收账款和预付账款丢失。

  本次买卖为无偿赠与,买卖金额为 0 元。深圳丹邦出资集团有限公司为公司控股股东,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩(2020年修订)》等法令法规及《公司章程》的规矩,本次捐献事项构成了相关买卖。

  第四届董事会第三十七次会议审议经过了《关于承受控股股东债款捐献暨相关买卖的计划》,相关董事刘萍先生逃避表决,该计划提交公司董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,且公司独立董事已对本次相关买卖宣布了赞同的独立定见,本次相关买卖需求提交股东大会审议,相关股东需逃避表决。

  主营事务:出资兴办实业(详细项目另行申报);功能性高分子资料、微电子聚合物资料、OLED封装资料、有机发光资料、太阳能电池资料的技能开发与出售(不含专营、专控、专卖产品及约束项目),运营进出口事务(法令、行政法规、国务院决议制止的项目在外,约束的项目须获得答应后方可运营)。

  到2021年4月28日,深圳丹邦出资集团有限公司持有公司1,044,448,790股股份,占公司总股本的18.33%,为公司的控股股东。

  1) 乙方于2019年12月31日前发生的出售,在2020年12月31日仍未回收的应收账款余额220,960,198.87元(大写:贰亿贰仟零玖拾陆万零壹佰玖拾捌元捌角柒分)。

  2) 乙方估量无法回收的预付账款22,051,099.24元(大写:贰仟贰佰零伍万壹仟零玖拾玖元贰角肆分)。

  以上核销金额算计243,011,298.11(大写:贰亿肆仟叁佰零壹万壹仟贰佰玖拾捌元壹角壹分)元,为甲方承当乙方的应收账款和乙方的核销丢失。本批应收账款后续由甲方担任向客户催收,由甲方向供货商催收预付账款,甲方收到以上金钱后,与乙方无任何债款债款联系。

  (1) 甲方对乙方的债款:金额人民币243,011,298.11元(大写:贰亿肆仟叁佰零壹万壹仟贰佰玖拾捌元壹角壹分)。

  1)甲方于2021年 6 月 30 日前将《债款豁免告诉书》交给乙方,自乙方收到《债款豁免告诉书》之日起,两边承认:甲方对乙方的债款减免人民币243,011,298.11元(大写:贰亿肆仟叁佰零壹万壹仟贰佰玖拾捌元壹角贰分)。

  2)甲、乙两边承认,本协议自甲、乙两边签章后,乙方经过董事会审议赞同经过后起收效。

  (4)本次捐献触及非现金财物价值确定,以具有证券从业资质的点评组织出具的点评陈说为依据。

  本协议签署后,除不可抗力以外,任何一方不实行或不及时、不适当实行本协议项下其应实行的任何职责,或违背其在本协议项下作出的任何陈说、确保或许诺,均构成其违约,违约方应当承当继续实行、采纳补救办法或许赔偿丢失等违约职责,赔偿丢失的规模为其他方由此所形成的悉数丢失。

  甲方确保上述捐献财物由甲方合法具有,甲方具有彻底、有用的处分权,不存在权力受限的任何景象。

  上述公司控股股东赠与事项,表现了控股股东深圳丹邦出资集团有限公司对公司的支撑,有利于改进公司的财政状况,有利于公司的久远继续开展,契合公司整体股东的利益。

  近十二个月内,公司控股股东深圳丹邦出资集团有限公司租借公司办公用房费用为36,000元。公司控股股东深圳丹邦出资集团有限公司为公司向银行贷款供给无偿职责担保为31,000万元。到2021年3月31日,公司控股股东深圳丹邦出资集团有限公司向公司供给告贷为29,812.97万元。除上述相关买卖和本次宣布的相关买卖事项外,公司与控股股东深圳丹邦出资集团有限公司无其他相关买卖事项。

  经核对,独立董事以为:公司本次董事会审议的相关买卖将有利于增强公司的盈余才能和可继续开展才能,有利于公司的久远开展,契合公司和整体股东的利益,不存在危害中小股东利益的状况。因而,赞同将《关于承受控股股东债款捐献暨相关买卖的计划》提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。

  经核对,独立董事以为:本次董事会审议的相关买卖有利于进步公司的继续盈余才能,改进公司的财政状况,有利于公司的久远继续开展,契合公司整体股东的利益。因而,赞同公司承受控股股东债款捐献的事项。

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002618, 证券简称:丹邦科技 )于2021年4月27日、2021年4月28日接连两个买卖日收盘价格跌幅违背值累计超越20%,依据深圳证券买卖所的有关规矩,归于股票买卖反常动摇的状况。

  针对公司股票反常动摇状况,公司对有关事项进行了核对,现将有关核实状况阐明如下:

  2、公司未发现近期公共传媒报导了或许或现已对本公司股票买卖价格发生较大影响的未揭露严峻信息。

  3、告贷逾期事项对公司近期运营形成了必定影响,公司与控股股东正活跃与相关债款人交流相关事项,力求提前免除相关事项形成的影响。

  5、公司于2021年4月27日在巨潮资讯网()上宣布了《2020年度成绩预告批改公告》(公告编号:2021-036),估量公司2020年度归归于上市公司股东的净赢利(扣除非经常性损益后)批改为亏本65,000万元至84,000万元,扣除后运营收入为4,300万元至4,600万元、上述计提信誉减值丢失和财物减值丢失金额算计约50,000万元至55,000万元。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩(2020年12月修订)》第14.3.1条的规矩:“上市公司呈现下列景象之一的,本所对其股票买卖施行退市危险警示:(一)最近一个管帐年度经审计的净赢利为负值且运营收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个管帐年度净赢利为负值且运营收入低于1亿元。”公司估量2020年度经审计的净赢利为负值且运营收入低于1亿元,在公司2020年年度陈说宣布后,公司股票买卖存在或许被深圳证券买卖所施行退市危险警示。敬请广阔出资者审慎决议计划,留意出资危险。

  公司董事会对公司股票买卖反常动摇状况实行了重视、核实程序,特做出如下声明:

  公司董事会承认,公司现在没有任何依据深交所《股票上市规矩》等有关规矩应予以宣布而未宣布的事项或与该事项有关的谋划、商谈、意向、协议等;董事会也未得悉本公司有依据深交所《股票上市规矩》等有关规矩应予以宣布而未宣布的、对公司股票及其衍生种类买卖价格发生较大影响的信息;公司前期宣布的信息不存在需求更正、补偿之处。

  2、公司于2021年4月27日在巨潮资讯网()上宣布了《2020 年度成绩预告批改公告》(公告编号:2021-036),估量公司2020年度归归于上市公司股东的净赢利(扣除非经常性损益后)批改为亏本65,000万元至84,000万元,扣除后运营收入为4,300万元至4,600万元、上述计提信誉减值丢失和财物减值丢失金额算计约50,000万元至55,000万元。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩(2020年12月修订)》第14.3.1条的规矩:“上市公司呈现下列景象之一的,本所对其股票买卖施行退市危险警示:(一)最近一个管帐年度经审计的净赢利为负值且运营收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个管帐年度净赢利为负值且运营收入低于1亿元。”公司估量2020年度经审计的净赢利为负值且运营收入低于1亿元,在公司2020年年度陈说宣布后,公司股票买卖存在或许被深圳证券买卖所施行退市危险警示。敬请广阔出资者审慎决议计划,留意出资危险。

  3、公司慎重提示广阔出资者:《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()为本公司指定的信息宣布媒体,公司悉数信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广阔出资者理性出资,留意危险。

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议告诉于2021年4月16日以电子邮件、电话、专人送达等方法宣布,会议于2021年4月28日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方法举行。会议应参与董事5人,实践参与董事5人。本次会议由董事长刘萍先生掌管,部分监事和高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法令、法规、标准性文件的规矩。因公司2020年度及2021年第一季度陈说相关文件发送时刻较晚,不行时刻审阅,独立董事龚艳对本次董事会悉数计划投了弃权票,详细状况如下:

  公司总经理谢凡先生向整体董事汇报了《2020年度总经理陈说》,整体董事以为该陈说客观、线年度公司整体运作状况。

  依据《公司法》等法令、法规及标准性文件和《公司章程》《董事会议事规矩》的有关规矩,公司董事长受第四届董事会托付,向本次会议做《公司2020年度董事会作业陈说》,一起独立董事龚艳女士、陈文彬先生别离向董事会提交了《独立董事2020年度述职陈说》,并将在2020年年度股东大会上进行述职。

  经审议,公司董事会以为2020年财政决算陈说客观、线年度的财政状况和运营效果。

  公司董事会严厉依照《证券法》《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等规矩,结合公司本身实践状况,完成了2020年年度陈说的编制及审议作业。公司董事、监事、高档办理人员就该陈说签署了书面承确定见。

  《2020年年度陈说》全文、《2020年年度陈说摘要》刊登于《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  经审议,公司董事会决议2020年度不派发现金盈余,不送红股,不以本钱公积金转增股本。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  经审阅,董事会以为《2020年度内部操控陈说》能照实反映公司实在状况,能客观、实在反映公司内部操控准则系统的建造及运转状况。经过了公司《关于2020年度内部操控点评陈说的计划》。

  7、审议经过了《关于2020年度计提对子公司长时刻股权出资减值预备的计划》

  依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的规矩,于2020年底对全资子公司丹邦科技(香港)有限公司长时刻股权出资进行了减值判别,因为其长时刻处于亏本状况,且到2020年12月31日财报数据显现净财物均为负值。公司办理层决议依据管帐准则的要求,将对应的长时刻股权出资的帐面价值减值至零,对所出资的如下子公司计提长时刻股权出资减值预备,减值金额12,196,947.98元。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  经审议,依据亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司截止2020年12月31日兼并财政报表未分配赢利-388,218,643.78元,公司未补偿亏本金额-811,050,121.78元,公司实收股本547,920,000元,公司未补偿亏本金额超越实收股本总额的三分之一。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  本次管帐方针改变是公司依据财政部相关管帐准则的规矩进行的合理改变,契合相关法令法规的规矩,实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况及运营效果,契合公司和整体股东的利益。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  公司本次计提财物减值预备事项是依据管帐慎重性准则作出的合理判别,本次计提财物减值预备事项后的财政报表能愈加公允地反映公司的财物价值、财政状况、及运营效果,使公司的管帐信息更具合理性,契合《企业管帐准则第8号——财物减值》等相关规矩。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  公司本次坏账核销遵循并契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩,本次坏账核销依据充沛,契合公司财物现状。本次坏账核销依据慎重性准则,有助于愈加公允地反映到2020年12月31日公司的财政状况、财物价值及运营效果,使公司的管帐信息更具有合理性。审议经过了本次坏账核销事项。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  12、审议经过了《关于未来三年2021-2023年股东分红报答规划的计划》

  13、审议经过了《董事会关于公司2020年度财政陈说被出具非标准定见审计陈说触及事项的专项阐明的计划》

  鉴于公司2020年事务运营遭受严峻下滑,公司控股股东与公司签定捐献债款的协议,公司董事会赞同承受控股股东捐献其债款。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  控股股东为公司相关法人,本次债款捐献构成相关买卖,相关董事刘萍、谢凡逃避本次表决

  公司在日常运营中因出产工艺和技能需求向国外供货商特别定制设备,此类型设备在世界上归于高顶级设备,在国外所属国家归于出口管控规模,乙方只要经过预付款方法多途径收购设备且定制的制作周期较长。

  现因考虑到公司相关设备预付款发生时刻及设备到厂时刻较长(现在一台设备已到香港),深圳丹邦出资集团有限公司作为公司的控股股东,出于维护中小出资者利益考虑,有意对公司此批未回设备(超越合同约好交货期的设备有大宽幅钢带设备2套、高精度混合器过滤设备8台及加热复合辊和齿轮泵1套,合同总价1,974万美元,折合人民币约13,506万元)供给许诺,即一年内假如乙方未能收到本批设备,控股股东许诺将承当公司此批预付终究未到设备部分的丢失,详细内容以合同为准。

  公司董事会严厉依照《证券法》《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等规矩,结合公司本身实践状况,完成了2021年第一季度陈说的编制及审议作业。公司董事、监事、高档办理人员就该陈说签署了书面承确定见。

  《2021年第一季度陈说全文》刊登于《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议告诉于2021年4月16日以专人送达、电子邮件等方法宣布,会议于2021年4月28日上午在公司三楼会议室以现场方法举行。会议应参与监事3人,实践参与监事3人。本次会议由监事会主席陈东东先生掌管,会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

  经审阅,监事会以为董事会编制和审阅深圳丹邦科技股份有限公司2020年年度陈说及摘要的程序契合法令、法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  《2020年年度陈说》全文、《2020年年度陈说摘要》刊登于《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  2020年度,公司完成运营收入48,724,451.45元,净赢利-815,354,198.18元,归归于母公司悉数者的净赢利-329,674,686.03元,截止2020年12月31日,公司总财物1,748,569,958.89元,归归于母公司悉数者权益1,313,932,155.74元,每股净财物1.67元,根本每股收益-1.48元。上述财政目标现已亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)出具审计陈说承认。

  经仔细审阅,公司监事会成员共同以为:公司2020年度财政决算陈说可以实在、精确、完好地反映公司的财政状况和运营效果。

  依据亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)出具的公司2020年度审计陈说,公司净赢利为负,公司2020年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行本钱公积金转增。

  经仔细审阅,公司监事会成员共同以为:此计划契合相关法令、法规的要求及《公司章程》的相关规矩,未侵略公司及股东利益,契合公司开展需求。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  经核对,公司依照财政部的有关规矩和要求,对管帐方针进行改变,可以愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,契合公司和整体股东的利益。且本次管帐方针改变的决议计划程序契合有关法令、法规、规章及公司章程的规矩,不存在危害股东权益的景象。因而,赞同本次管帐方针的改变。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  经仔细审阅,公司监事会成员共同以为:董事会出具的《2020年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控准则的树立及运转状况。

  经审议,依据亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司截止2020年12月31日兼并财政报表未分配赢利-388,218,643.78元,公司未补偿亏本金额-811,050,121.78元,公司实收股本547,920,000元,公司未补偿亏本金额超越实收股本总额的三分之一。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网()的《关于2020年度计提财物减值预备的公告》。

  经审阅,监事会以为:公司本次计提财物减值预备事项契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩;计提财物减值预备后的2020年度财政报表愈加实在、公允地反映了公司的财政状况、财物价值和运营效果。因而,赞同公司本次计提财物减值预备事项。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  (九)审议经过了《董事会关于公司2020年度财政陈说被出具非标准定见审计陈说触及事项的专项阐明的计划》

  鉴于亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2020年度财政陈说进行了审计并出具了非标准定见的审计陈说,以为除“无法表明定见”部分所述事项或许发生的影响外,后附的财政报表在悉数严峻方面依照企业管帐准则的规矩编制,公允反映了公司2020年12月31日的兼并及母公司财政状况以及2020年度的兼并及母公司运营效果和现金流量。公司监事会对此予以了解。

  详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网()的《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红报答规划》。

  详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网()的《2021年第一季度陈说》全文及正文。

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