广东芳源环保股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人罗爱平、主管会计工作负责人林洁萍及会计机构负责人（会计主管人员）吕海斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  说明：因硫酸、液碱等主要辅助材料成本增加，首发上市各项活动费用及财务费用增加，综合导致本报告期归属于上市公司股东的净利润增速不及营业收入的同比增长情况。

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0元，上期被合并方实现的纯利润是：0元。

  (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  第一条 为促进广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《广东芳源环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本工作细则。

  第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

  董事会秘书办公室作为董事会办事机构，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责。

  第三条 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关法律法规，适用于董事会秘书。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或别人谋取利益。

  （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，拥有非常良好的个人品质和职业道德，并取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁发的董事会秘书资格证书；

  （三）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并拥有非常良好的处理公共事务的能力。

  （二）最近三年曾受过中国证监会的行政处罚，或被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满；

  （六）有关法律、法规、规章、规范性文件规定的以及中国证监会、证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

  （一）办理信息公开披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息公开披露事务管理制度；

  （二）督促公司有关信息披露义务人遵守信息公开披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息公开披露义务；

  （三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息公开披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清；

  （四）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；

  （五）协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同业竞争、减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制以及承担社会责任；

  （六）负责投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制；

  （七）负责股权管理事务，包括保管股东持股资料，办理限售股相关事项，督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定等；

  （八）协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施再融资或者并购重组事务；

  （九）负责公司规范运作培训事务，组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受有关法律法规和其他规范性文件的培训；

  （十）提示董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务，如知悉前述人员违反相关法律、法规、规范性文件或公司章程，作出或可能作出相关决策时，应当予以警示，并立即向证券交易所报告；

  （十一）《公司法》《证券法》以及中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

  第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

  董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息公开披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

  第十条 董事会秘书有下列情形之一的,公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：

  （五）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程，给投资者造成重大损失的。

  董事会秘书被解聘时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向证券交易所提交个人陈述报告。

  第十二条 公司在聘任董事会秘书时,应当与其签订保密协议,要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规行为的信息除外。

  董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。董事会秘书辞职后未根据中国证监会及上交所规定的报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

  董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。

  董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

  第十三条 公司应当设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

  （三）列席董事会议并负责会议记录，保证记录的真实性、准确性、完整性，并在会议记录上签字；除会议记录外，董事会秘书还可以对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议纪录；

  （四）依照有关法律、法规、公司章程的规定在董事会会议结束后将董事会决议及有关资料进行公告；

  （五）依照公司章程的规定认真保管董事会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。

  （二）在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知公司股东并依照有关法律、法规的规定进行公告；

  （三）在会议召开前，按规定取得有权出席本次会议的股东名册，并建立出席会议人员的签到簿；在会议召开日根据前述股东名册，负责核对出席会议股东（包括代理人）的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东（包括代理人）有权拒绝其进入会场和参加会议；

  （四）应在股东大会召开前，将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址，以供出席会议的股东（包括股东代理人）查阅：

  2、董事会认为有助于出席会议的股东（包括股东代理人）对议案作出决定的有关资料。

  （五）协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会；因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议时，协助董事会按规定进行公告；

  （九）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。

  （一）切实履行有关规定法律、法规规定的各项职责，采取有效措施督促公司建立信息公开披露管理制度，做好信息披露相关工作；

  （三）信息披露工作应以真实、及时、公平为原则，符合及时性、准确性、完整性、合规性四方面的要求；

  公司董事、监事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应知会董事会秘书，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程并全程参加。接受采访或调研人员应就调研过程和会谈内容形成书面记录。

  第十七条 本细则所称“以上”、“以下”、“以内”，含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

  第十八条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行。